Verificação De Conta (KYC) Na Towerbet
A Towerbet pede verificação de identidade (KYC) para confirmar quem está a usar a conta, validar a morada e confirmar o método de pagamento. O objetivo é libertar levantamentos, prevenir fraude e cumprir regras de prevenção de branqueamento de capitais.
A plataforma solicita a verificação quando o utilizador tenta levantar dinheiro pela primeira vez, quando o total de levantamentos acumulados ultrapassa um limite interno, ou quando há sinais de risco: alteração de dados pessoais, mudança de dispositivo e localização, tentativas falhadas repetidas de login, ou depósitos/levantamentos com padrões fora do histórico da conta.
O processo é feito no perfil da conta, na área de verificação, com envio de fotografias ou digitalizações. A Towerbet rejeita ficheiros cortados, desfocados, com reflexos, ou com partes tapadas; o nome e a data de nascimento têm de coincidir com os dados registados.
- Identity (ID/Passport): A Towerbet aceita passaporte ou documento de identidade válido, com foto legível e sem expiração. O envio inclui frente e verso (quando aplicável) e, em contas marcadas para controlo extra, uma selfie do utilizador a segurar o documento para confirmar correspondência facial.
- Address proof: A Towerbet pede um comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias. Exemplos: fatura de eletricidade/água/gás, extrato bancário ou carta oficial de entidade pública. O documento tem de mostrar nome completo e morada exatamente como no registo.
- Payment method: A Towerbet pede validação do método usado no depósito/levantamento. Para visa e mastercard, a plataforma solicita foto do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis e o nome do titular; cobre o número completo e o código de segurança. Para carteiras eletrónicas, a verificação é feita com captura de ecrã do perfil/conta onde apareçam o nome e o identificador (e-mail ou número), e, quando necessário, prova de que a conta pertence ao mesmo titular do registo.
O prazo